Основатель онлайн-сервиса по обмену цифровых валют FTX Сэм Банкман-Фрид был обвинен подкупе китайски госслужащих, чтобы получить доступ к $1млрд. в замороженной криптовалюте. Инсайдер указывает, что предпринимателя обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства США.
Обвинительный акт был опубликован во вторник, 29 марта 2022 года, в нем указано, что Банкман-Фрид в 2021 году подкупил нескольких китайских чиновников на сумму порядка $42 млн., для получения доступа к замороженным счетам клиентов, имеющих связь с другой криптоинвеситиционной компанией - Alameda Research. На счетах двух крупнейших криптовалютных биржах Китая хранилось более $1млрд. в криптовалюте, так говорится в обвинительном заключении.
Обвинители утверждают, что по указанию Банкмана-Фрида сотрудники Alameda решили вернуть доступ к счетам коррупционным способом, поскольку легального варианта разморозить средства в Alameda Research и FTX не было. После подтверждения первого незаконного транша средств счета были разморожены, а следующий (заключительный) перевод состоялся в аналогичном несанкционном поле, после чего китайские чиновники разбогатели на десятки миллионов долларов США.
Банкман-Фрид во время второго транша использовал средства из размороженных криптовалютных средств Alameda Research, чтобы незаметно профинансировать оставшуюся сумму взятки. Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказалась от комментариев и представитель посольства Китая в Вашингтоне не ответили на просьбу о комментарии, так же как и представитель Банкмана-Фрида.
Ранее, несколько сотрудников FTX признали себя виновными в мошенничестве и других правонарушениях. Каждый из них утверждает, что Сэм не только виновен во взяточничестве, а еще и нарушил закон США о финансировании избирательных кампаний, пытаясь добиться расположения в Вашингтоне. На слушании они подтвердили, что работали вместе с Банкман-Фридом, чтобы ввести в заблуждение инвесторов FTX и кредиторов Alameda.
Молодой предприниматель Банкман-Фрид не признал себя виновным по обвинениям. Окружной судья США Льюис Каплан во вторник также утвердил новые ограничения на залог для Банкмана-Фрида. После нескольких месяцев дебатов по поводу Сэма, было решено ограничить доступ к электронным устройствам, пока он ожидает суда и находится под домашним арестом в доме своих родителей в Северной Калифорнии.
Согласно новым ограничениям, Банкман-Фриду будет запрещено пользоваться компьютерами и другими устройствами своих родителей. Он может посещать только заранее одобренные веб-сайты и пользоваться только телефоном без доступа к сети Интернет. Охранник также будет проверять всех посетителей на наличие электронных устройств, которые он будет конфисковывать до того, как человек войдет в дом Банкмана-Фрида.
