После недавнего скандала с JPEX, который потряс финансовый ландшафт Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам страны (SFC) объявила о мерах по усилению надзора за криптовалютными биржами в регионе. Этот шаг был предпринят после того, как SFC столкнулась с общественными требованиями раскрыть информацию о платформах для торговли цифровыми активами, требующих операционного лицензирования в стране.
Согласно объявлению от 25 сентября, SFC, один из основных финансовых регуляторов Гонконга, ввел ряд новых мер, направленных на обеспечение прозрачности для общественности и удовлетворение запросов инвесторов на публикацию списка криптокомпаний, подавших заявки на получение лицензии в стране. Выяснилось, что:
«В свете недавней обеспокоенности общественности по поводу нерегулируемых платформ торговли виртуальными активами (VATP), Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) принимает ряд мер для усиления распространения информации и обучения инвесторов».
После скандала с JPEX SFC опубликует названия нерегулируемых криптобирж
В качестве условия, позволяющего криптовалютным биржам в стране обслуживать розничных клиентов в соответствии с недавно принятым в июне законом, SFC также наложила множество строгих требований, включая обеспечение пригодности в процессе регистрации, расширенную комплексную проверку токенов, критерии допуска и раскрытие информации.
Финансовый регулятор заявил, что обеспечит большую прозрачность для инвесторов, опубликовав полные списки платформ для торговли виртуальными активами (VATP). Эти списки будут включать лицензированные платформы, те, которые считаются лицензированными, криптобиржи, находящиеся в процессе сворачивания операций, а также те, чьи заявки на получение лицензии находятся на рассмотрении.
Кроме того, SFC разместит на своем веб-сайте специальный список подозрительных НДС, чтобы защитить инвесторов от злоумышленников. Этот шаг направлен на то, чтобы дать общественности возможность выявлять потенциально нерегулируемые НДС в Гонконге.
Крипто-скандал JPEX
Решение ужесточить меры регулирования последовало за скандалом с JPEX, который был описан как один из самых значительных случаев финансового мошенничества в регионе. Криптовалютная биржа JPEX якобы предлагала свои услуги жителям Гонконга без получения лицензии, что привело к огромным потерям для инвесторов.
Местные правоохранительные органы страны заявили, что получили более 2300 жалоб от инвесторов, обвиняющих биржу в мошенничестве. Финансовые последствия от деятельности компании оцениваются примерно в 1,43 миллиарда гонконгских долларов (182 миллиона долларов США).
Директор по правоприменению SFC Кит Уилсон объяснил, что расследование JPEX выявило уклончивое поведение заинтересованных сторон и неудовлетворительные ответы на информационные запросы. Отсутствие сотрудничества повлекло за собой сложное расследование в различных юрисдикциях, и в июле 2022 года компания была внесена в список предупреждений SFC.
На сегодняшний день SFC взял под стражу по меньшей мере 11 человек, включая сотрудников компании, влиятельных лиц в сфере криптовалют и YouTube-блогеров, для допроса по поводу обвинений.
SFC запустит образовательную кампанию против крипто-мошенничества
Чтобы решить эти проблемы и защитить интересы инвесторов, SFC намерен тесно сотрудничать с местными правоохранительными органами, чтобы создать специальный канал, по которому граждане смогут сообщать о подозрительной деятельности и потенциальных нарушениях закона со стороны НДС. Конечная цель – защитить инвесторов и сохранить доверие рынка.
Согласно объявлению, SFC вместе со своими дочерними компаниями, Советом инвесторов и финансового образования (IFEC), откроет публичную кампанию по обучению трейдеров, инвесторов и всех, кто занимается криптовалютой, о рисках, связанных с этим классом активов.
«SFC и IFEC вскоре начнут общественную кампанию по повышению осведомленности о защите от мошенничества и будут и дальше повышать уровень образования инвесторов с помощью различных средств, таких как средства массовой информации, социальные сети и образовательные беседы, способствуя пониманию общественностью рисков, связанных с виртуальными активами. и потенциальное мошенничество», — заявили в SFC.
Между тем, только две криптовалютные торговые платформы, OSL Digital Securities Limited и Hashkey Exchange, получили лицензии на обслуживание розничных клиентов Гонконга с момента введения новых правил виртуальных активов 1 июня.
