Комиссия по торговле товарными фьючерсами в понедельник подала в суд на Binance, утверждая, что биржа работала в США незаконно и нарушила правила, призванные предотвратить незаконную финансовую деятельность. На прошлой неделе Binance объявила, что снова будет взимать комиссию за спотовую торговлю биткоинами после того, как летом прошлого года ставка была снижена до нуля. Компании также пришлось временно приостановить спотовую торговлю на несколько часов, для исправления программных ошибок.
По данным поставщика криптографических данных Nansen, по состоянию на вечер понедельника чистый отток средств Binance в блокчейне Ethereum составил $2,1 млрд. за семь дней. В целом Binance хранит $63,2 млрд. в общедоступных кошельках.
“Темпы снятия средств завышены по сравнению с обычной активностью. Инвесторы ускорились после объявления CFTC”, — заявил в понедельник Эндрю Турман, аналитик Nansen.
Тем не менее, в прошлом году у Binance наблюдался больший отток средств из-за установления новых правил торговли. Турман сказал, что отток средств был более заметным в феврале 2023 года после того, как регуляторы Нью-Йорка объявили о своем запрете на новую эмиссию стабильной монеты BUSD под брендом Binance. Капитализация монеты на пике превышала $1 млрд. Этот токен, третий по величине стейблкоин в мире, потерявший свою рыночную стоимость более чем вдвое.
По данным CryptoCompare, доля биржи на спотовом рынке сначала упала до 30%, а потом и до 57%. По словам Kaiko, поставщика данных о цифровых активах, большая часть объема торгов на Binance была без комиссии, пока компания не вернула комиссию обратно. По данным CryptoCompare, по состоянию на 24 марта 2023 года Binance сохранила свою рыночную долю в 66% на рынке криптодеривативов.
Инвесторы и аналитики следят за дальнейшими действиями регулирующих органов против Binance в США и, возможно, в других юрисдикциях. В прошлом месяце главный стратегический директор фирмы сообщил The Wall Street Journal, что Binance рассчитывает выплатить денежные штрафы для решения существующих проблем, которыми активно занимаются регулирующие и правоохранительные органы США.
“Рука американских агентств очень длинная”, — сказал Крис Перкинс, президент венчурной криптовалютной компании CoinFund и член Консультативного комитета глобального рынка CFTC.
Продолжающиеся попытки Binance уклониться от правил США и позволить американцам использовать свою оффшорную криптовалютную биржу были частью “продолжающегося мошенничества”, но несмотря на это, компания Binance заявила, что предприняла усилия для легальной работы в США, в том числе создала дочернюю компанию Binance US, которая предлагает сокращенное меню криптопродуктов для американских пользователей.
